AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Die Financial Action Task Force (FATF) kundigte auf dem V20 Summit im November 2020 an, dass im Jahr 2021 – analog zu den Vorschriften fur Virtual Asset Service Providers (VASPs) – wahrscheinlich Regulierungsanforderungen fur P2P-Borsen (Peer-to-Peer) eingefuhrt werden, um Geldwasche zu bekampfen. Die FATF erfasst derzeit Daten uber diese Borsen, damit in den Vorschriften auch P2P-Borsen berucksichtigt werden konnen.

Das Team von Crystal hat eine Jahresvergleichsanalyse der P2P-Transaktionsaktivitaten durchgefuhrt, um zu ermitteln, ob sich die Plane der FATF fur den Beschluss strengerer Vorschriften auf das Bitcoin-Volumen ausgewirkt haben, das von Januar 2019 bis Dezember 2020 uber diese dezentralen Borsen gehandelt wurde.

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Wichtige Ergebnisse:

• Die im Dezember 2020 uber P2P-Borsen versendeten bzw. empfangenen Betrage (in US-Dollar) stiegen im Vergleich zum Januar 2019 um 164 % bzw. um 197 %.
• Die im Dezember 2020 empfangenen bzw. versendeten Betrage (in Bitcoin) gingen im Vergleich zum Januar 2019 um 55 % bzw. um 50 % zuruck.
• Der Hauptgrund fur diese Diskrepanz ist der Bitcoin-Preisanstieg zwischen Januar 2019 und Dezember 2020 um das Sechsfache und die Tatsache, dass die Popularitat von P2P-Borsen zuruckgegangen ist.
• Die Betrage, die uber P2P-Borsen in Bitcoin versendet und empfangen wurden, sind im November und Dezember 2020 rapide gesunken, was hochstwahrscheinlich auf die Ankundigung der FATF vom November 2020 bezuglich der kunftigen Regulierung von P2P-Borsen zuruckzufuhren ist.
• Bei den uber Nicht-P2P-Borsen empfangenen Bitcoin-Betragen war im Vergleich zu P2P-Borsen eine steigende Tendenz zu verzeichnen, was durch deren hohere Popularitat und deren besseren Ruf zu erklaren ist.

P2P-Borsen sind moglicherweise aus mehreren Grunden weniger beliebt als Nicht-P2P-Borsen:

1. Geringere regulatorische Aufsicht durch die FATF
2. Kompliziertere Funktionsweise
3. Moglicherweise werden P2P-Borsen als potenzielle Geldwascheplattformen betrachtet, da es keine Vermittler gibt

Dennoch nehmen die Innovationen und Entwicklungen im P2P-Sektor weiter zu; mit zunehmenden Regulierungsanforderungen wird P2P zu einem Bereich, der mehr Sicherheit und Transparenz bietet.

Derzeit wird Compliance-Software fur P2P-Transaktionen entwickelt, und die Branche der P2P-Borsen wird an Popularitat gewinnen, wenn es gelingt, die Risiken hinsichtlich Geldwasche und Compliance besser zu kontrollieren.

Auf der Website von Crystal finden Sie den ungekurzten Bericht uber das Transaktionsvolumen auf P2P-Borsen im Zeitraum 2019-2020.

Uber Crystal Blockchain:

Crystal ist das universelle Blockchain-Analysetool fur die Einhaltung der aufsichtsbehordlichen Vorschriften gegen die Geldwasche im Kryptowahrungsbereich. Das Tool ist als kostenlose Demoversion, als SaaS, API und zur Vor-Ort-Installation erhaltlich. Es wird von der Bitfury Group entwickelt.

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