LONDON–(BUSINESS WIRE)–Wie ComplyAdvantage, ein globales Datentechnologieunternehmen, das die Aufdeckung von Finanzkriminalitat grundlegend transformiert, heute mitteilte, hat TransferMate Global Payments, ein fuhrender globaler Anbieter von B2B-Zahlungslosungen, die preisgekronten ComplyAdvantage-Losungen fur Kunden-Onboarding, Transaktionsprufung und Uberwachung ausgewahlt.

Das in Kilkenny, Irland, ansassige Unternehmen TransferMate ist ein Tochterunternehmen der von Terry Clune gegrundeten Clune Technology Group und ein fuhrende globales B2B-Zahlungstechnologieunternehmen, das seinen Unternehmenskunden dabei hilft, grenzuberschreitende Zahlungen schneller und einfacher zu senden und zu empfangen. Mehr als je zuvor implementieren schnell wachsende Unternehmen wie TransferMate die besten Technologien und Prozesse – nicht nur um ihr Risikoprofil im Bereich der Finanzkriminalitat zu verbessern, sondern auch um die Expansion ihres Serviceangebots mit mehr Vertrauen voranzubringen.

Vor dem Hintergrund seiner Fahigkeit, Kunden in uber 54 Landern rund um den Globus zu gewinnen und einen vielfaltigen Kundenstamm zu bedienen, benotigte TransferMate eine Losung, die sein rasantes Wachstum unterstutzt und den Einsatz von prazisen Systemregeln ermoglicht, um die realen Risiken des internationalen Zahlungsverkehrs zu minimieren und die Nutzung der internen Ressourcen zu optimieren.

Simon McFeely, Chief Compliance Officer bei TransferMate, kommentiert: ,,Unser Wahl fiel auf ComplyAdvantage, weil es unsere Vision teilt, Compliance als Wettbewerbsvorteil zu begreifen. Das Team bei ComplyAdvantage unterstutzt unsere Mission, dynamische Regeln zu entwickeln, die auf spezifische inharente Schwachstellenszenarien gerichtet sind. Dadurch kann die Qualitat des Kundenservice verbessert und unsere globale Zahlungsinfrastruktur wirksam vor Kriminellen geschutzt werden.”

,,Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Risikomanagementlosung mit unseren schnell wachsenden Geschaftsanforderungen Schritt halten kann.”

ComplyAdvantage verfolgt bei der AML- und Risikoerkennung einen intelligenten Hyperscale-Ansatz, der auf dem proprietaren Datengraphen ComplyData(TM) aufbaut. Dieser besteht aus mehreren hundert Millionen von Datenpunkten, die dynamische Echtzeit-Erkenntnisse zu Personen und Unternehmen liefern, die mit Sanktionen, Beobachtungslisten und negativen Nachrichten in Verbindung stehen oder als politisch exponierte Personen eingestuft werden. Dadurch wird die die Abhangigkeit von manuellen Uberprufungsverfahren und veralteten Datenbanken um bis zu 80 % reduziert und die Effizienz von Unternehmen bei der Uberprufung und Uberwachung von Kunden und Transaktionen spurbar verbessert.

,,Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TransferMate, einem fuhrenden Unternehmen im Segment der grenzuberschreitenden B2B-Zahlungsdienstleistungen”, erklart Charles Delingpole, Grunder und CEO von ComplyAdvantage. ,,Sein Team weiss um die hohe Bedeutung einer rigorosen Risikomanagementlosungen, die in unserem stark regulierten Markt strategisch unverzichtbar geworden ist. Im Rahmen unserer Partnerschaft konnen wir nun dabei helfen, die Risiken durch Finanzkriminalitat zu minimieren, sodass TransferMate seine Transaktionen vertrauensvoll ausfuhren und mit Zuversicht wachsen kann.”

ComplyAdvantage wurde bereits von einigen der weltweit grossten Banken und Unternehmen sowie wachstumsstarken Fintechs ausgewahlt und ist fuhrend im Bereich der hyperskalierten Einblicke in Finanzrisiken, die insbesondere regulierte, wachstumsstarke Organisationen bei der Erfullung von Risikomanagement-Pflichten unterstutzen und Finanzkriminalitat eindammen konnen.

Uber ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist die fuhrende Quelle der Finanzbranche fur eine KI-gestutzte Kriminalitatsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Das Ziel von ComplyAdvantage besteht darin, das Risiko von Geldwasche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und anderen Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 800 Unternehmen in 69 Landern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschatzen, wenn sie mit ihnen Geschafte machen. Das Unternehmen identifiziert jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofalle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.

ComplyAdvantage unterhalt vier globale Hubs in New York, London, Singapur und Cluj-Napoca (Rumanien) und wird von Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstutzt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com.

Uber TransferMate Global Payments

TransferMate – ein Tochterunternehmen der von Terry Clune gegrundeten Clune Technology Group – ist ein globales B2B-Zahlungstechnologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstutzt, grenzuberschreitende Zahlungen schneller und einfacher zu senden und zu empfangen. Unter der Fuhrung von Clune und CEO Sinead Fitzmaurice hat TransferMate eines der weltweit grossten Portfolios an Zahlungslizenzen aufgebaut, die unter anderem 51 US-Bundesstaaten und -Territorien abdecken und den Handel in 162 Landern ermoglichen. Fuhrende Banken, Fintechs und Softwareanbieter kooperieren mit TransferMate, um ihren Geschaftskunden ein besseres Nutzererlebnis bereitzustellen.

TransferMate hat massgeschneiderte Integrationen fur Banken wie ING und AIB – die gleichzeitig Investoren des Unternehmens sind – sowie fur Wells Fargo und Softwareanbieter wie Coupa, SAP Concur, Tradeshift oder Workday entwickelt. Die TransferMate API-Losung ermoglicht den Partnern, den Zahlungsfluss innerhalb ihrer Software zu digitalisieren. Auf diese Weise profitieren Unternehmen von erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen.

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